תחומי אחריות עיקריים
ניהול תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
- ניהול ובקרה על תהליכי KYC והכר את הלקוח, פיקוח על מערכות ניטור ואיתור פעילות ואירועים חריגים
- אחריות רוחבית על כלל פעילות AML, FATCA ו-CRS
- ניהול אישי ומקצועי של צוות העובדים, פיתוח מקצועי, חלוקת משימות, מעקב אחר מדדי ביצוע, בקרות
- גיבוש והטמעת נהלים, מדיניות ובקרות בתחום, הובלת פרויקטים רגולטוריים בתחומים אלו
- ניהול ממשקי עבודה מול יחידות עסקיות, ביקורת פנימית
ניהול תחום מיסוי לרבות FATCA ו-CRS
- פיקוח על סיווג לקוחות לצורכי מיסוי לרבות מיסוי בינלאומי
- אחריות על הדיווחים השנתיים לרשות המסים בישראל ובחו"ל
- טיפול בפערים, חריגים ובקרות רגולטוריות בתחום