אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום שני, 19 בנובמבר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, קומה 26 תל-אביב. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום רביעי, 26 בנובמבר, 2018 בשעה 12:00 באותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה הכללית ההחלטה כדלקמן: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, זיו האפט רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרם. (3) הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. (4) אישור תנאי כהונה לדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) הזהים לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר בבורסה של 21 באוקטובר, 2018 ("המועד הקובע"). בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה הכללית. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בכתב או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. כתב ההצבעה נמצא באתר רשות ניירות ערך. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.  בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 14 באוקטובר, 2018 שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא 2018-01-096180  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: http://maya.tase.co.il. יצויין כי ביום 31 באוקטובר 2018 פירסמה החברה דיווח משלים במסגרתו הוסרו שני נושאים מסדר היום. לפרטים נוספים, ראה דוח בדבר זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שפורסם ביום 14 באוקטובר, 2018 (מספר אסמכתא 2018-01-102663).

 

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

 

 


 

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 6 בדצמבר 2018 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 26) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 13 בדצמבר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי עדו קוק כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה; (2) אישור תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי השליטה וקרוביהם לשלוש שנים מיום 1 בינואר 2019.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: תום יום המסחר בבורסה ביום ד', 7 בנובמבר 2018.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 31 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-102669) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

שתפו עם חברים :